Юридическая и комплаенс-поддержка для физических лиц и бизнеса, работающих с цифровыми активами.
Оценка AML-рисков кошельков и контрагентов, подготовка обоснования источника средств для бирж и банков.
Сопровождение при заморозке аккаунта или вывода: сбор документов и взаимодействие с compliance-отделом площадки.
Due diligence криптоплощадок, токенов и контрагентов до инвестиций — чтобы не попасть на скам или санкционный адрес.
Юридическое и налоговое оформление операций с криптовалютой в применимых юрисдикциях.
Подготовка блокчейн-доказательств и документов для досудебного и судебного урегулирования.
Скрининг адресов и контрагентов на связь с санкционными списками и высокорисковыми сервисами.
Опишите задачу — ответим, в каком формате и в какие сроки сможем помочь.